Pranie pieniędzy
Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz oferuje unikatowy na polskim rynku, kompleksowy outsourcing obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.
Choć problematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy jest w prawie polskim stosunkowo młoda i brak jest licznej, dobrze wykształconej kadry krajowych specjalistów w tym zakresie, to Polska jest postrzegana jako kraj silnie narażony na ryzyko nadużycia lokalnych instytucji finansowych do prania pieniędzy.
Z drugiej strony, w razie niedopełnienia przez "instytucję obowiązaną" wymogów ustawowych istnieje ryzyko nałożenia na nią kary pieniężnej w kwocie do 750.000 zł oraz odpowiedzialności karnej, która w kwalifikowanych wypadkach może polegać nawet na karze więzienia do lat 8.
Dlatego też należy podkreślić, iż Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz stale korzysta z dorobku wiodących światowych specjalistów w tym zakresie, takich jak:
1) The Egmont Group of Financial Intelligence Units;
2) Financial Action Task Force (FATF);
3) Law Enforcement, Organized Crime and Anti-Money-Laundering Unit of United Nations Office on Drugs and Crime.
Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz
tel./fax (22) 672 62 79
tel./fax (22) 616 19 95
ul. Peszteńska 12
03-925 Warszawa
Nasze publikacje na temat prania pieniędzy
[25.06.2009] Dziennik: Twarde prawo, ale... nie dla polityków
Mec. Robert Nogacki dla "Dziennika" na temat propozycji nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzm
[16.05.2009] Gazeta Finansowa: Pranie pieniędzy może być trudniejsze, ale nie dla polityków
Wystarczy, żeby firma otrzymała 15 000 euro w gotówce, by musiała wdrożyć obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy - przewiduje rządowy projekt ustawy. Nowe przepisy, choć wydają się nieuniknione, mogą budzić kontrowersje, tym bardziej, że ostrzejszym regułom nie będą podlegały partie polityczne. W dniu 21 kwietnia 2009 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przygotowała sprawozdanie ze swoich prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”. W dużej mierze nowe rozwiązania stanowią spóźnioną implementację dyrektyw unijnych w tym zakresie tj. 2005/60/WE oraz 2006/70/WE.