Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy "Skarbiec"

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec oferuje unikatowy na polskim rynku, kompleksowy outsourcing obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Usługi

W ramach outsourcingu obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, Profesjonalny Wywiad Gospodarczy "Skarbiec" oferuje:

  1. unikatowy na polskim rynku, kompleksowy outsourcing obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
  2. przygotowanie dokumentu Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  3. audyty przestrzegania procedur przeciwdziałania "praniu pieniędzy";
  4. prowadzenie śledztw gospodarczych.

Pranie pieniędzy

Choć problematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy jest w prawie polskim stosunkowo młoda i brak jest licznej, dobrze wykształconej kadry krajowych specjalistów w tym zakresie, to Polska jest postrzegana jako kraj silnie narażony na ryzyko nadużycia lokalnych instytucji finansowych do prania pieniędzy.

Z drugiej strony, w razie niedopełnienia przez "instytucję obowiązaną" wymogów ustawowych, istnieje ryzyko nałożenia na nią kary pieniężnej w kwocie do 750 000 zł oraz odpowiedzialności karnej, która w kwalifikowanych wypadkach może polegać nawet na karze więzienia do lat 8.

Partnerzy

Dlatego też należy podkreślić, iż Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec stale korzysta z dorobku wiodących światowych specjalistów w tym zakresie, takich jak:

  1. The Egmont Group of Financial Intelligence Units;
  2. Financial Action Task Force (FATF);
  3. Law Enforcement, Organized Crime and Anti-Money-Laundering Unit of United Nations Office on Drugs and Crime.

Publikacje

[17.07.2012] Skarbiec.biz: Wielki Brat patrzy, czyli co o nas wie Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Publikowany corocznie raport z działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pozwala oszacować, jakie informacje na temat obywateli zbiera nasz rząd w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz walką z finansowaniem terroryzmu.

[25.06.2009] Dziennik: Twarde prawo, ale... nie dla polityków

Mec. Robert Nogacki dla "Dziennika" na temat propozycji nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzm.

[16.05.2009] Gazeta Finansowa: Pranie pieniędzy może być trudniejsze, ale nie dla polityków

Wystarczy, żeby firma otrzymała 15 000 euro w gotówce, by musiała wdrożyć obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy - przewiduje rządowy projekt ustawy. Nowe przepisy, choć wydają się nieuniknione, mogą budzić kontrowersje, tym bardziej, że ostrzejszym regułom nie będą podlegały partie polityczne. W dniu 21 kwietnia 2009 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przygotowała sprawozdanie ze swoich prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”. W dużej mierze nowe rozwiązania stanowią spóźnioną implementację dyrektyw unijnych w tym zakresie tj. 2005/60/WE oraz 2006/70/WE.

[16.01.2008] Skarbiec.biz: Finroyal

W związku z reportarzem TVN "Królewski przekręt" przypominamy ustalenia Skarbiec.Biz na temat firmy Finroyal.

Inne usługi
Kancelarii Prawnej Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012