Śledztwa gospodarcze
W zakresie tzw. śledztw gospodarczych Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz oferuje przygotowanie prawnych audytów korporacyjnych w interesie akcjonariuszy, rad nadzorczych bądź zarządów.
Polegają one na analizie dokumentacji korporacyjnej, procedur działania i kontraktów spółki w celu uzyskania odpowiedzi na pytania:
- Czy spółka i/lub członkowie jej organów są zagrożeni odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa podatkowego, handlowego, upadłościowego bądź ryzykiem odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu?
- Czy istnieje ryzyko wyprowadzania środków ze spółki przez pracowników, menadżerów albo podmioty trzecie?
- Czy dokumentacja spółki zapewnia rzetelną i pełną wiedzę o stanie spraw spółki?
- Czy niektóre transakcje spółki mają podejrzany, niestandardowy charakter?
- Czy umowy spółki zawierają wady prawne, niestandardowe regulacje odnośnie kar umownych, okresów wypowiedzenia bądź inne postanowienia, które mogą narazić spółkę na dodatkową odpowiedzialność?
- Czy procedury działania podmiotu umożliwiają wykrywanie podejrzanych transakcji i zapobieganie im?